{"id":20815,"date":"2013-07-23T03:00:18","date_gmt":"2013-07-23T08:00:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconoce.mx\/?p=20815"},"modified":"2013-08-02T00:19:45","modified_gmt":"2013-08-02T05:19:45","slug":"la-nueva-ley-anti-lavado","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.reconoce.mx\/?p=20815","title":{"rendered":"La nueva ley \u201canti-lavado\u201d"},"content":{"rendered":"<ul id=\"botones-home\">\n<li><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/apis.google.com\/js\/plusone.js\"><\/script><g:plusone width=\"55\" height=\"20\" href=\"http:\/\/www.reconoce.mx\/la-nueva-ley-anti-lavado\/\"><\/g:plusone><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/twitter.com\/share\" class=\"twitter-share-button\" data-url=\"http:\/\/www.reconoce.mx\/la-nueva-ley-anti-lavado\/\" data-count=\"horizontal\" data-via=\"reconocemx\" data-lang=\"es\">Tweet<\/a><script type=\"text\/javascript\" src=\"http:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\"><\/script><\/li>\n<div class=\"fb-like\" data-href=\"http:\/\/www.reconoce.mx\/la-nueva-ley-anti-lavado\/\" data-send=\"true\" data-width=\"450\" data-show-faces=\"true\"><\/div>\n<p><strong>Por\u00a0<a title=\"@SladePablo\" href=\"https:\/\/twitter.com\/SladePablo\" target=\"_blank\">Pablo Mireles Gonz\u00e1lez<\/a>\u00a0(El Fiscalista)<\/strong>.<\/p>\n<p>La semana pasada <strong>se public\u00f3 el texto vigente de la nueva ley \u201canti-lavado\u201d, la\u00a0Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong>; interesante, ya que representa nuevas obligaciones por parte de diversas personas que pueden caer en faltas financieras que no concuerden con la autoridad a la hora de cruzar informaci\u00f3n. Este es un primer an\u00e1lisis de manera general al objetivo para el cual est\u00e1 siendo puesta en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"attachment_20818\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.reconoce.mx\/wp-content\/uploads\/dinero-mexicano.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-20818\" class=\"size-full wp-image-20818\" alt=\"La nueva ley \u201canti-lavado\u201d.\" src=\"http:\/\/www.reconoce.mx\/wp-content\/uploads\/dinero-mexicano.png\" width=\"600\" height=\"275\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-20818\" class=\"wp-caption-text\">La nueva ley \u201canti-lavado\u201d.<\/p><\/div>\n<p><!--more-->El objetivo establecido en el art\u00edculo 2 es proteger al sistema financiero y a la econom\u00eda del pa\u00eds; <strong>es de inter\u00e9s p\u00fablico y de observancia en todo el pa\u00eds<\/strong> seg\u00fan lo dicho en el art\u00edculo 1.<\/p>\n<p>Como sujetos plenamente mencionados en el art\u00edculo 3, se encuentran los<strong> encargados de establecer una relaci\u00f3n ya sea de regulador o de causante<\/strong>; el mismo art\u00edculo a la letra cita a uno en la fracci\u00f3n primera.<\/p>\n<blockquote><p><b><i>Art\u00edculo 3. <\/i><\/b><i>Para los efectos de esta Ley, se entender\u00e1 por:<\/i><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p><i><\/i><i>I.\u00a0<\/i><i>Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 y a las que se refiere el art\u00edculo 17 de esta Ley;<\/i><\/p><\/blockquote>\n<p>El cual nos empieza a dar un indicio de cu\u00e1l es el objeto de an\u00e1lisis, y recurrimos a la correlaci\u00f3n mencionada en el mismo texto, para lo cual <strong>el art\u00edculo 14 a la letra cita<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p><b><i><\/i><\/b><em><strong>Art\u00edculo 14<\/strong>. Para los efectos de esta Secci\u00f3n, los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regir\u00e1n en los t\u00e9rminos de esta Secci\u00f3n.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Al tratar de<strong> entender a qu\u00e9 se refiere con una entidad financiera<\/strong> tendr\u00edamos que recurrir al art\u00edculo 3 de nuevo en su fracci\u00f3n sexta que cita.<\/p>\n<blockquote><p><i><\/i><em>VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los art\u00edculos 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito; 129 de la Ley de Uniones de Cr\u00e9dito; 124 de la Ley de Ahorro y Cr\u00e9dito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pr\u00e9stamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversi\u00f3n; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>En este aspecto por lo menos a lo que se refiere a las entidades financieras, <strong>ser\u00eda un caso muy especial<\/strong>, dado que comprende a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano.<\/p>\n<p>Por lo tanto siguiendo con la correlaci\u00f3n del art\u00edculo 3, fracci\u00f3n primera, tomamos como punto el art\u00edculo 17, que menciona <strong>los supuestos de las Actividades Vulnerables<\/strong> para efectos de la misma, el cual a la letra cita lo siguiente.<\/p>\n<blockquote><p><em><strong>Art\u00edculo 17<\/strong>. Para efectos de esta Ley se entender\u00e1n Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificaci\u00f3n en t\u00e9rminos del art\u00edculo siguiente, las que a continuaci\u00f3n se enlistan:<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>De este art\u00edculo se desprenden fracciones que desde mi punto de vista ser\u00edan <strong>un poco m\u00e1s usuales respecto a los clientes que se manejan dentro<\/strong> de los par\u00e1metros.<\/p>\n<blockquote><p><b><i><\/i><\/b><em>V. La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaci\u00f3n en la transmisi\u00f3n de la propiedad o constituci\u00f3n de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.<\/em><\/p>\n<p><em>Ser\u00e1n objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda cuando el acto u operaci\u00f3n sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal;<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Este particular caso se refiere a las empresas constructoras, y en especial a las personas f\u00edsicas que prestan servicios de construcci\u00f3n, ya que <strong>la ley no hace diferencia entre persona moral o f\u00edsica para efectos de la ley del Impuesto Sobre la Renta<\/strong>, sino que abarca por actividad realizada.<\/p>\n<blockquote><p><em>XIII. La recepci\u00f3n de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/em><\/p>\n<p><em>Ser\u00e1n objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal;<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Este p\u00e1rrafo en particular afecta al tema abarcado en esta secci\u00f3n que son las asociaciones civiles y una de sus principales fuentes de ingreso como apoyo a seguir su objetivo social; se refiere a los donativos que mencionaba anteriormente en alguna otra publicaci\u00f3n. Es decir que<strong> se le est\u00e1 obligando a las asociaciones y sociedades sin fin de lucro informarle a la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> como lo cita el art\u00edculo 18.<\/p>\n<blockquote><p><em><strong>Art\u00edculo 18<\/strong>. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el art\u00edculo anterior tendr\u00e1n las obligaciones siguientes: <\/em><\/p>\n<p><em>VI. Presentar los Avisos en la Secretar\u00eda en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n<p><i><\/i>Y <strong>la presentaci\u00f3n de estos avisos tendr\u00e1 que ser de acuerdo al art\u00edculo 23<\/strong> que a la letra cita.<\/p>\n<blockquote><p><em><strong>Art\u00edculo 23<\/strong>. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Secci\u00f3n presentar\u00e1n ante la Secretar\u00eda los Avisos correspondientes, a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes inmediato siguiente, seg\u00fan corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operaci\u00f3n que le diera origen y que sea objeto de Aviso.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>En una conclusi\u00f3n personal acerca de esta nueva disposici\u00f3n, me parece clara en cuanto al objetivo que persigue, y en cuanto a los motivos que se pueden dar para ser objeto de ella, desde un punto de vista de control, me parece adecuado; sin embargo no me parece lo suficiente para detener el \u201clavado de dinero\u201d, tratando de no meterme en un tema m\u00e1s de fondo, sin embargo, desde el punto de vista fiscal, contable, financiero, econ\u00f3mico, etc., <strong>me parece una carga m\u00e1s para la persona que cae en los supuestos mencionados<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La semana pasada se public\u00f3 la nueva ley \u201canti-lavado\u201d, la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20818,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[247,43],"tags":[286,2420,2419,2418,1097,2421],"class_list":["post-20815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-asociaciones-civiles","category-conciencia","tag-asociaciones-civiles-2","tag-delito","tag-ifai","tag-ley-anti-lavado","tag-prevencion","tag-recursos-licitos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La nueva ley \u201canti-lavado\u201d &#171; 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